Rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie

De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de kerntaken ligt bij de managers van de afdelingen. Inherent aan de resultaten van de kerntaken zijn de managers verantwoordelijk voor de resultaten die ze daarmee in de regio realiseren op maatschappelijk, economisch en milieugebied. Binnen iedere afdeling is een coördinator aangewezen voor het verzamelen, consolideren en valideren van de relevante data voor de waarde die we in de regio realiseren. Het valideren van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de definities. De eindverantwoordelijkheid ligt ook hiervoor bij de directeur. De directeur legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA. De RvC  houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde.

Rol in de keten

De ketenverantwoordelijkheid van de NOM ligt vanuit haar strategische doelstellingen en kernactiviteiten voornamelijk in de regio. Onze activiteiten dragen direct bij aan economische en sociale ontwikkeling, en indirect aan milieuaspecten van duurzame ontwikkeling. De keten waar de NOM onderdeel van uitmaakt, loopt vanaf het MKB waar de NOM inkoopt, tot en met het MKB waarin de NOM investeert, aan adviseert en mee samenwerkt in acquisitie- en innovatieprojecten. De NOM koopt diensten en kantoorartikelen in. In die zin hebben we een beperkte impact op economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen. Omdat de NOM binnen de inkoopketen geen actieve rol als ketenpartner speelt, wordt dit onderdeel van de keten als niet-materieel beschouwd en niet beschreven. De NOM is niet betrokken bij externe controle op ketenbeheer.

Afzetmarkt en vestiging

De werkzaamheden van de NOM zijn gericht op de versterking van de private sector van Noord-Nederland. Vanuit NOM FDI zijn er intensieve contacten met ondernemingen in onder andere de VS, Japan, en Noord-Europa. De publieke en private sector in Noord-Nederland worden als afzetmarkt aangemerkt. De NOM heeft haar hoofdkantoor in Groningen en een dependance in Leeuwarden.

Eigendomsstructuur

De organisatie is een naamloze vennootschap. De aandelen zijn  naar aanleiding van het in 2015 met de Provincies en het ministerie van Economische Zaken bereikte principeakkoord in 2016 gewijzigd.  De aandelen zijn hiermee voor 50% in het bezit van het ministerie van Economische Zaken en voor 50%  in het gelijke bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

De vennootschap wordt aangestuurd door de directie en heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt.

Operationele structuur

De NOM heeft vier 100% dochterondernemingen, te weten Venture Kapitaalfonds III B.V., B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. die, evenals de NOM, voorzien in risicodragend kapitaal. De vierde dochteronderneming, Venture Kapitaalfonds Il B.V., is in 2014 omgezet in het InnovatieFonds Noord-Nederland B.V.

Het Venture Kapitaalfonds III B.V. is mede gefinancierd met Europese gelden en daarmee gebonden aan Europese regelgeving. De investeringen van B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. zijn provinciegebonden. De N.V. NOM is de enige aandeelhouder van het InnovatieFonds Noord-Nederland. De volledige beslissingsbevoegdheid rondom het benoemen van de directie e.d. ligt echter bij de financiers van het InnovatieFonds Noord-Nederland (aandeelhouders N.V. NOM). De financiële cijfers van het InnovatieFonds Noord-Nederland worden niet geconsolideerd in de financiële cijfers van de N.V. NOM. De dochterondernemingen hebben geen personeel in dienst.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 30 juni 2016

In de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van de NOM. De leden dienen te bezitten over specifieke ervaring, kennis en competenties zodat zij de kwaliteit van de directie in alle opzichten kunnen beoordelen. De Raad werkt als team waarbij alle leden zich laten leiden door de belangen van de onderneming. Ook dient de Raad te bestaan uit personen met waardering voor disciplines anders dan hun eigen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen in de Raad (minimaal 30% van de zetels bezet door mannen en minimaal 30% bezet door vrouwen). Voor de samenstelling is een profielschets opgesteld, welke tijdens de AvA in juni 2015 herzien is. Leden van de Raad worden benoemd op basis van de hierin uiteengezette criteria. De samenstelling van de Raad wordt in eerste instantie bepaald op basis van benodigde expertise en ervaring. De volgende profielen en bijbehorende competenties, kennis en ervaring zijn geformuleerd:

Profiel President-Commissaris (voorzitter)
De President-Commissaris is verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC. Hij vervult een proactieve rol in zijn adviserende en ondersteunde taak richting de Directie en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de AvA. Tevens vervult hij –indien gewenst– een intermediaire rol tussen de NOM en haar aandeelhouders en subsidiënten/participanten. Hij initieert de jaarlijkse evaluatie van de RvC en de Directie. De president-commissaris is een vooraanstaand (ex)ondernemer die met charisma en vanuit natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te verbinden. Hij beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op financieel-economische disciplines. In zijn ervaringsprofiel komen meerdere velden samen: ondernemerschap, (internationale) ervaring met economische ontwikkelingen, ervaring met bedrijfsfinanciering, innovatie, marketing, commercie, maar ook bekendheid met gemeenten en provincie en publiek-private samenwerkingen.

Profiel Innovatie & Business Development
Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis van regionale, nationale en internationale economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, clustervorming en valorisatie van kennis en onderzoeksresultaten (van kennis naar kunde naar kassa).

Profiel Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital
Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van financiën in het algemeen en van bedrijfsfinancieringen en het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) in het bijzonder.

Profiel Openbaar bestuur
Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van openbaar bestuur in het bijzonder op het gebied van regionale en nationale overheden. Bij voorkeur is de betreffende kandidaat actief geweest in het openbaar bestuur d.m.v. een vertegenwoordigende functie.

Samenvattend dient de raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:

• het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
• regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief van buitenlandse ondernemingen);
• alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);
• en goed bekend te zijn met: het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat Commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van NOM N.V. en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Tevens is van belang dat de Commissarissen beschikken over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Leden Raad van Commissarissen

Hieronder een weergave van de afgetreden en toegetreden leden van de RvC en de IC. Met de nieuwe benoemingen en herbenoemingen is ingestemd op de AvA van 30 juni 2016.

(Her)benoemd:

• De heer R. Rabbinge is aftredend en opnieuw benoemd als voorzitter.
• Mevrouw A.M.C. Kuks is als nieuw lid van de Raad van Commissarissen benoemd.

Afgetreden :

• De heer J.E. de Vries is afgetreden en conform de statuten niet herbenoembaar.
• De heer J. Kruse is afgetreden.

De volgende leden zijn toegetreden tot de IC:

• De heer J. Kruse is benoemd als voorzitter voor 4 jaar.
• De heer J.E. de Vries is benoemd als lid voor 2 jaar.
• Mevrouw Y.K. Poelman is benoemd als voor lid 4 jaar.

De heer Rabbinge en de heer Kruse namen in 2016 zitting in de remuneratiecommissie. In december 2016 is besloten het voorzitterschap van de remuneratiecommissie over te dragen aan mevrouw Kuks, daar de heer Kruse op 30 juni 2016 is afgetreden als lid van de RvC. Dit zal in de loop van 2017 geeffectueerd worden.

Hieronder zijn de individuele profielschetsen weergegeven.

Leden van de Raad van Commissarissen

Prof. dr. ir. R. Rabbinge (1946)

• Voorzitter RvC en lid benoemings- en remuneratiecommissie.
• Benoemd tot lid in 2011 op aanbeveling van de provincie Drenthe, benoemd tot Voorzitter van de RvC in 2016. Einde termijn: 2020
• Overige (bestuurs)functies: Emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid en adviseur RvB WUR, Adviseur Samenwerkende Noord-Nederlandse provincies voor Agribusiness, Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Lid van RvA Planbureau voor de Leefomgeving, Voorzitter Bestuur Carbohydrate Competence Center, directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid van CvT Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Lid van Bestuur SER Noord-Nederland, President Virtual Fertilizer Research Centre, Voorzitter International Advisory Board Chinese Academy of Agricultural Sciences, Erelid Board Bibliotheca Alexandria Egypte.

Dhr. B.P. Woldring (1985)

• Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor de profielen Innovatie & Business Development, en Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital
• Benoemd in 2015. Einde eerste termijn: 2019
• Overige (bestuurs)functies: CEO en oprichter van Bencom BV, CEO en oprichter BENERGY BV; CEO en oprichter LOOKING FOR BOOKING BV, CEO en oprichter BENSURE BV, bestuurslid Stichting Koningsspelen, commissielid Topteam ICT Innovatie Ministerie van EZ, lid van Advies ECP

Mr. S.E. Korthuis (1959)

• Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom openbaar bestuur
• Benoemd in 2015. Einde eerste termijn 2019
• Overige (bestuurs)functies: DGA Korthuis Consultancy BV; vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Aveleijn, tevens voorzitter renumeratiecommissie en lid vastgoedcommissie; lid Raad van Commissarissen NV ROVA Holding, tevens lid auditcommissie (tot en met april 2016) en lid renumeratiecommissie (voorzitter vanaf november 2016).

Mw. A.M.C. Kuks (1964)

• Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor HR vraagstukken
• Benoemd in 2016. Einde eerste termijn 2020
• Overige (bestuurs)functies: Human Resources Director EMEA Yusen Logistics per 1 januari 2016, Lid van de commissie van Toezicht op het beheer door de Nationale Politie sinds april 2014 tot heden

Alle Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Drs. J. Kruse (1955)

• Voorzitter investeringscommissie
• Voorzitter Benoemings- en Remuneratiecommisse;
• Benoemd in 2015. Einde eerste termijn: 2019
• Overige (bestuurs)functies: Global M&A Mexichem SAB de CV, Corporate Director Strategy / M&A Wavin BV te Zwolle, Voorzitter RvC Stork Plastics Machinery BV (t/m april 2016).

Dhr. J.E. de Vries (1956)

• Lid investeringscommissie
• Benoemd 2016. Einde termijn 2018
• Overige (bestuurs)functies: Directeur Investeringsmaatschappij Schansborg B.V, Lid van Commissarissen Koninklijke Oosterhof Holman Beheer B.V., Lid van Commissarissen en Lid van de strategische commissie TBI Holdings

Drs. Y.K. Poelman (1966)

• Lid investeringscommissie
• Benoemd 2016. Einde eerste termijn 2020
• Overige (bestuurs)functies: CEO van het Bionica Innovatie en Expertisecentrum (handelsnaam van Human Affairs & Innovation)

Alle IC leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Drs. S. Jansen (1957)

Functie: Algemeen Directeur (per 1 maart 2007). Herbenoeming per 1 maart 2015; is verantwoordelijk voor het algemeen management van de organisatie. 
Bestuursfuncties: Voorzitter Stichting Stadsschouwburg de Harmonie, Voorzitter RVT LIMIS, Voorzitter RVT Zienn.

Mr. G. Buiter (1962)

Functie: Plaatsvervangend directeur en Manager Financieringen (per 1 september 2009); geeft leiding aan de afdeling Finance. Bij afwezigheid van de directeur zijn de verantwoordelijkheden/ bevoegdheden gedelegeerd.
Bestuursfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting BMD Advies Noord-Nederland Leek, voorzitter Stichting Assagioli Haren, voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys.

Beide directieleden hebben de Nederlandse nationaliteit. 

Het aantal persoonlijke leningen per 31 december 2016 bedraagt: 1. Dit betreft een lening uit het Pre Seed Capital Fonds.

Milieu

De NOM draagt op positieve manier bij aan verschillende milieu-gerelateerde aspecten via de ontwikkeling van innovatieprojecten. Dit wordt gemeten met de indicator innovatie-impuls. Het doel voor 2016 was een innovatie-impuls van € 20 miljoen, wat ruimschoots behaald is. De innovatieprojecten waarin de NOM deelneemt worden beschreven in NOM Business Development.

De interne milieu-impact van de NOM als dienstverlener is beperkt. Toch zien stakeholders onze CO2 uitstoot en het verbruik van materialen als materiële thema’s waarover wij willen rapporteren. Daarom meten wij een aantal aspecten, maar hebben wij nog geen doelen gesteld met betrekking tot interne milieuaspecten.

Voor intern verbruik zijn de volgende indicatoren vastgesteld: